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2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点供借鉴 一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况 （一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括： 负责牵头组织执行领导小组的各项决议；负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；负责组织展开自查；负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项等。 （二）建立及完善账户管理相关制度。 一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。 根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。 二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。 对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。 目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。 （三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。 （四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。 我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。 （五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。 在20XX年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪，提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。 （六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。 为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。 截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。 二、20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划 一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。 我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。 本文来源：https://www.dywdw.cn/cc28b9274bd7c1c708a1284ac850ad02de8007dc.html
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2023-01-19
