【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《反洗钱法律法规再培训简报》，欢迎阅读！
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报 为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我司加强了对反洗钱法律法规的再学习和宣传工作。开展反洗钱工作不仅是法律规定的义务，更是依法合规经营的要求。是必须认真做好的一项十分重要的工作。为了使公司全体员工认识到反洗钱的重要性，在平时的工作中牢固树立法律意识。xx由xx部牵头联合客户服务部认真策划、精心准备，在职场内对全体人员开展了“反洗钱再培训”。 培训人员从反洗钱的重要性和必要性、反洗钱法律法规和规章制度、公司在反洗钱工作中的主要义务、反洗钱法律责任等方面进行了阐述。通过这次培训使大家掌握了反洗钱的基本知识，明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务，强化了全体营销伙伴的反洗钱意识，将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。 同时在xxx部还成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我司开立账户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人民银行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动并组织学习了反洗钱文件。 反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。借此次反洗钱宣传工作为契机，我公司还加大了宣传的力度，营造良好的销售氛围，确保稳步推进，促进业务发展，将充分利用当地政府的行政的力量，继续强化营销服务部职能，加强营销工作，全面提升服务水平，确保保险推广工作再上新台阶。 xxx 2016年x月x日 本文来源：https://www.dywdw.cn/ca49600cb42acfc789eb172ded630b1c59ee9bca.html
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2022-04-05
